1月30日,最高人民檢察院召開新聞發(fā)布會,發(fā)布最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》和相關(guān)典型案例。

據(jù)最高檢法律政策研究室副主任缐杰介紹,一段時間以來,非法集資犯罪案件持續(xù)高發(fā)多發(fā),涉案金額不斷攀升,犯罪手段不斷翻新,隱蔽性和迷惑性增強,并向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域迅速蔓延,打擊非法集資犯罪的形勢十分嚴(yán)峻。

此次發(fā)布的《意見》共十二條,針對當(dāng)前非法集資違法犯罪執(zhí)法司法中的突出問題,主要從實體法律適用、訴訟程序、政策把握和工作機制等四個方面作了規(guī)定。

《意見》明確了非法集資的“非法性”認(rèn)定依據(jù)問題。規(guī)定人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)認(rèn)定非法集資的“非法性”,應(yīng)當(dāng)以國家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù)。對于國家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的,可以根據(jù)法律規(guī)定的精神并參考中國人民銀行、

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規(guī)制定的部門規(guī)章或者國家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。

同時,《意見》還明確在辦理此類案件時,應(yīng)堅持寬嚴(yán)相濟刑事政策。依法合理把握追究刑事責(zé)任的范圍,綜合運用刑事手段和行政手段處置和化解風(fēng)險,做到懲處少數(shù)、教育挽救大多數(shù)。要根據(jù)行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用、層級、職務(wù)等情況,綜合判斷行為人的責(zé)任輕重和刑事追究的必要性,按照區(qū)別對待原則分類處理涉案人員,做到罰當(dāng)其罪、罪責(zé)刑相適應(yīng)。

此次發(fā)布的典型案例共五起,包括河北省廊坊市黃金佳投資集團有限公司等非法吸收公眾存款案；周一瑋等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；胡方堯等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；蔣洪偉等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；李廣懷等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。（記者 董凡超）