本報(bào)記者　周宵鵬　　

徐悲鴻十二生肖金幣、一帶一路紀(jì)念元寶、國(guó)寶熊貓古錢幣、慶祝香港回歸20周年玉璽……種種收藏品不僅聽起來高大上,還配有“權(quán)威部門”出具的“收藏證書”。　　

2015年以來,遍及全國(guó)多個(gè)省市的收藏愛好者通過電話推銷,懷著喜悅的心情將這些誘人的“收藏品”納入囊中,坐等升值。然而,直到辦案人員打來取證電話,他們才知道這些“收藏品”根本不含有金、銀、寶石等貴重物品,所謂“收藏證書”也是假冒的,而操縱這一切的則是一家電信詐騙“夫妻店”。　　

2017年6月,河北省衡水市安平縣警方破獲了這起系列電信詐騙、侵害公民個(gè)人信息案件。經(jīng)過偵查審理,今年2月,安平縣人民法院對(duì)這起案件一審宣判,12名被告人分別被判處12年6個(gè)月到2年不等的有期徒刑。　　近日,《法制日?qǐng)?bào)》記者從安平縣法院獲悉了此案詳情。電詐團(tuán)伙精準(zhǔn)推銷產(chǎn)品　　

“楊先生您好,我叫劉靜,是某某收藏公司的員工,最近有一批收藏品非常適合您。”兩年前,家住北京市朝陽(yáng)區(qū)的楊先生接到推銷電話,作為收藏愛好者,他對(duì)對(duì)方提到的某某收藏公司并不陌生。　　

幾番電話、微信溝通后,楊先生最終購(gòu)買了幾件收藏品,產(chǎn)品通過快遞寄來,楊先生貨到付款。他不知道的是,這名自稱“劉靜”的業(yè)務(wù)員真名為尹某,雖然使用北京歸屬地的手機(jī)號(hào),但實(shí)際身處河北安平,更不是什么收藏公司員工,只是電信詐騙團(tuán)伙的一名話務(wù)員,所謂能夠升值拍賣的收藏品都是假貨。2015年6月,尹某加入胡某開的“公司”,工作內(nèi)容就是打著某些知名收藏公司的名義電話推銷假收藏品,推薦對(duì)象一般是買過收藏品的人,由胡某聯(lián)系發(fā)貨。　　

2015年2月,26歲的女子胡某在安平縣某小區(qū)租房開辦起“公司”,先后雇傭了尹某等6名員工。胡某為員工配發(fā)了北京歸屬地的手機(jī)卡,并對(duì)員工進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn),教她們?nèi)绾伟鸭偈詹仄吠其N出去獲利。　　

胡某歸案后供述,話務(wù)員通常是冒充幾家北京知名收藏品公司的員工,開場(chǎng)白之后就開始介紹產(chǎn)品,所述內(nèi)容都是假的。“如果客戶懷疑真假,就說有中國(guó)人民銀行出具的收藏幀數(shù)和檢驗(yàn)報(bào)告,這些收藏品有收藏價(jià)值,收藏一段時(shí)間會(huì)升值,還可以進(jìn)行拍賣。”　

一旦產(chǎn)品推銷出去,胡某就會(huì)將客戶和貨物信息發(fā)給丈夫趙某(另案處理),在某快遞公司工作的趙某負(fù)責(zé)進(jìn)貨、發(fā)貨,客戶貨到付款給快遞公司,快遞公司扣除一部分費(fèi)用后,定期將其余款項(xiàng)打到趙某的銀行卡上。就這樣,趙某、胡某夫婦拉起了一個(gè)完整的電信詐騙團(tuán)伙。　　

尹某等話務(wù)員每月領(lǐng)取固定工資,并根據(jù)銷售情況按5%至7%不等的比例提成。每名話務(wù)員都有3本筆記本記錄所有的“工作”情況,訂單本上記錄著銷售成功的客戶信息,產(chǎn)品本上記錄著各種推銷的商品和相關(guān)術(shù)語(yǔ),意向本記錄的是有意向客戶的基本信息。像這樣的筆記本,安平警方在此窩點(diǎn)查獲50多本。一審判決書載明,到案發(fā)時(shí),6名話務(wù)員銷售額分別為2400多元到81萬(wàn)余元不等,胡某犯罪數(shù)額共計(jì)170多萬(wàn)元。內(nèi)鬼轉(zhuǎn)賣客戶個(gè)人信息安平警方查明,胡某電信詐騙團(tuán)伙已取證的受害人涉及全國(guó)7省市,這些受害人大多為收藏愛好者,一般是買過收藏品的人,話務(wù)員在電話里能直接叫出他們的名字,這使得詐騙成功率非常高。之所以能做到這一點(diǎn),是因?yàn)橼w某、胡某有專門渠道獲得受害人的個(gè)人信息。　　

以胡某為首的電信詐騙團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)后,辦案民警通過對(duì)其作案用電腦硬盤進(jìn)行恢復(fù)、分析,成功挖掘出多個(gè)涉嫌買賣公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙,并在石家莊市、內(nèi)蒙古赤峰市、北京市等地抓獲多名不法分子。這些人為電信詐騙犯罪提供了重要信息來源,成為黑利益鏈條中的重要一環(huán),其中多人被與胡某列為同案處理。　　

安平縣法院審理查明,被告人胡某共購(gòu)買公民個(gè)人信息35678條,其中一部分來自于被告人梁某斌、朱某、李某和、張某波、劉某輝(另案處理)等人。這些人中,有的是快遞公司職員,有的是收藏品公司員工,也有的是無業(yè)人員。一審判決書上記載,被告人李某和其表弟李某陽(yáng)是某商貿(mào)公司員工,他利用工作便利將獲得的1萬(wàn)余條收藏品客戶信息,私自提供給李某和,李某和將其從網(wǎng)絡(luò)及李某陽(yáng)處所獲的公民個(gè)人信息約18000條出售給胡某。　　

被告人梁某斌是北京一家收藏公司銷售員,被告人馮某是北京某國(guó)際交流公司的庫(kù)管員,兩人均利用工作便利收集購(gòu)買收藏品的公民個(gè)人信息,并進(jìn)行信息交換,梁某斌出售給胡某公民個(gè)人信息10548條。被告人朱某是某快遞公司快遞員,在胡某向其求購(gòu)收藏品公民個(gè)人信息時(shí),其利用同事推薦,將從他人處獲得的公民個(gè)人信息3330條出售給了胡某。　　

據(jù)了解,胡某購(gòu)買這些公民個(gè)人信息往往是通過QQ群、微信群、論壇等互聯(lián)網(wǎng)途徑進(jìn)行打包銷售,根據(jù)人員類別和完整程度等方面的不同,每條信息價(jià)格從幾分到幾元不等。實(shí)際金額高于認(rèn)定數(shù)額　　

今年2月1日,安平縣法院對(duì)被告人胡某等12人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息一案一審公開宣判,以詐騙罪判處胡某有期徒刑12年,并處罰金40萬(wàn)元；以侵犯公民個(gè)人信息罪判處其有期徒刑3年6個(gè)月,并處罰金4萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑12年6個(gè)月,并處罰金44萬(wàn)元。　　

此外,尹某等5名話務(wù)員被以詐騙罪判處不等的有期徒刑并處罰金,梁某斌等6人被以侵犯公民個(gè)人信息罪判處不等的有期徒刑并處罰金,法院還責(zé)令被告人胡某及5名話務(wù)員繼續(xù)退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣170余萬(wàn)元。　　

值得一提的是,在庭審中,關(guān)于詐騙罪的犯罪數(shù)額問題,部分被告人及辯護(hù)人提出異議,表示有的假收藏品被退貨,有的收藏品中含有真的人民幣,應(yīng)在數(shù)額中予以扣除。　　

法院認(rèn)為,結(jié)合已收集的多名被害人陳述,以及被告人供述、證人證言,趙某、胡某銀行卡交易記錄情況,扣押在案的作案工具電腦記錄數(shù)據(jù)、記錄本等,可以證實(shí)被害人的損失要高于銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄數(shù)額。本案中,趙某、胡某銀行卡轉(zhuǎn)賬收入為288余萬(wàn)元,該數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于記錄本中記錄的涉案數(shù)額170余萬(wàn)元。事實(shí)上,這也是當(dāng)前電信詐騙案件審理中一個(gè)常見的問題。由于電信詐騙案件往往涉及被害人數(shù)眾多,公安機(jī)關(guān)因客觀條件限制,或者被害人不配合辦案,無法逐一收集被害人的陳述及財(cái)產(chǎn)受損情況,造成案件實(shí)際涉案金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于最后被認(rèn)定的犯罪數(shù)額。　　

因此,此案一審判決書上闡述,從有利于被告人的原則考慮,并考慮到本案的實(shí)際情況,公訴機(jī)關(guān)以被告人銷售記錄本中記錄的數(shù)額作為指控?cái)?shù)額,可以作為被告人的犯罪既遂數(shù)額。被告人及辯護(hù)人相關(guān)異議,法院不予采納。