為謀求一夜暴富,李某伙同他人購買網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)實(shí)施詐騙,并指使其妻子毛某志轉(zhuǎn)移贓款,最終兩人均因觸犯法律而獲刑。近日,重慶市第四中級(jí)人民法院對(duì)此案進(jìn)行二審宣判,裁定駁回上訴,維持原判。
　　2018年1月至5月,李某購買了遠(yuǎn)航國際、鴻福彩票、福匯國際網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)及筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具,設(shè)置遠(yuǎn)航客服中心、鴻福彩票中心、福匯客服中心3個(gè)微信賬號(hào)為平臺(tái)客服微信,并將客服微信的收款賬戶綁定為同伙的銀行賬戶。
　　之后,李某伙同謝某、劉某、毛某強(qiáng)等人(另案處理)通過微信發(fā)布虛假交易信息,引誘好友在平臺(tái)注冊(cè),虛構(gòu)有專業(yè)分析師指導(dǎo)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)制定投資方案等內(nèi)容,以高盈利、高收益項(xiàng)目為噱頭,誘騙客戶向李某控制的微信、支付寶或銀行賬戶充值購買彩票或外匯,并操作后臺(tái)修改數(shù)據(jù),制造被害人投資虧空的假象,騙取被害人財(cái)物。
　　其間,李某伙同謝某、劉某、毛某強(qiáng)等人達(dá)成協(xié)議,授予謝某遠(yuǎn)航國際和鴻福彩票平臺(tái)管理員權(quán)限,授予劉某、毛某強(qiáng)福匯國際平臺(tái)管理員權(quán)限,允許謝某、劉某、毛某強(qiáng)代理相關(guān)詐騙業(yè)務(wù),并約定李某可分得詐騙金額的30%,謝某、劉某、毛某強(qiáng)可分得詐騙金額的70%。
　　此后,謝某、劉某、毛某強(qiáng)各自租賃房屋設(shè)立窩點(diǎn),以提供食宿、作案工具、詐騙分成等為條件招募業(yè)務(wù)員數(shù)名,通過上述詐騙方式,騙取被害人財(cái)物。法院查明,2018年1至6月,李某及謝某團(tuán)伙、劉某團(tuán)伙、毛某強(qiáng)團(tuán)伙共計(jì)詐騙被害人59人,詐騙金額達(dá)99.23萬元。
　　為防止詐騙贓款被司法機(jī)關(guān)凍結(jié),李某于2018年3月至5月多次安排妻子毛某志,將其存放在他人銀行賬戶上的詐騙贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。毛某志明知此賬戶資金系李某詐騙所得,仍多次從賬戶上取現(xiàn),存入接收分贓的楊某等銀行賬戶中。
　　2018年6月,李某、毛某志被石柱縣公安局抓獲歸案,后石柱縣人民檢察院依法對(duì)二人提起公訴。最終,石柱縣人民法院依法判決李某犯詐騙罪,判處有期徒刑10年3個(gè)月,并處罰金20萬元；被告人毛某志犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年3個(gè)月,并處罰金2萬元。
　　一審宣判后,毛某志不服,向重慶四中院提起上訴,請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
　　重慶四中院依法組成合議庭,經(jīng)審理認(rèn)為,上訴人毛某志明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審被告人李某以非法占有為目的,利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,騙取他人錢財(cái),數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。
　　上訴人毛某志掩飾、隱瞞犯罪所得10多次,價(jià)值總額達(dá)26萬余元,屬刑法第三百一十二條第一款掩飾、隱瞞犯罪所得罪規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”情形,不符合刑法第七十二條規(guī)定的“犯罪情節(jié)較輕”這一適用緩刑的必備條件,故裁定駁回上訴,維持原判。
　　目前,此裁定已生效。
　　本案主審法官提醒,日常生活中,市民在進(jìn)行項(xiàng)目投資、購買股票等活動(dòng)時(shí),對(duì)涉及錢財(cái)交易的要保持高度警惕,要認(rèn)真甄別所投入項(xiàng)目的真?zhèn)?全面評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)閱讀相關(guān)合同條款,注意有關(guān)權(quán)利義務(wù)的約定事項(xiàng),避免上當(dāng)受騙。